AUDITORIA DE FRAUDE

Servicio mediante el cual se realiza un diagnóstico de las necesidades de la organización en función a la naturaleza de los riesgos que los controles intentan mitigar y la suficiencia de los controles existentes, luego un diseño de controles anti-fraude para evitar, detectar y responder a los riesgos identificados de conformidad con los criterios legales y reglamentarios, así como con las mejores prácticas de la industria, la implementación de los nuevos controles en toda la organización, y finalmente la evaluación del diseño y la efectividad operativa de los controles a través de una autoevaluación del control, pruebas sustantivas, monitoreo de rutina y evaluaciones individuales.

Confis

01/03/2024

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